江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開董事會會議，會議審議通過了《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司公司章程的規定?，F將本次會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、會議的召集人：江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司于2021年4月27日召開董事會會議，會議審議通過了《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會召集程序符合《公司法》等相關法律法規和《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司公司章程》的規定。
4、會議召開的時間：2021年5月12日（星期三）上午10:00
5、會議的召開方式：本次會議采用現場投票方式召開
6、股權登記日：2021 年5月6日（星期四）
7、出席對象：
（1）股權登記日持有公司股份的股東。
截止股權登記日登記在冊的股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入股份的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股份的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員。
8、會議地點：常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿大廈2305號。
二、會議審議事項
1、審議《關于董事離職及調整董事會成員人數并變更董事會下設專門委員會成員暨修訂<公司章程>的議案》
2、審議《關于修訂<江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程（草案）>的議案》
三、會議登記方法
（一）登記方式
股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記：
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股權證書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續。
委托代理人出席的，還須持法人授權委托書（詳見附件 1）和出席人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東需持本人身份證、股權證書辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書（詳見附件 1）。
（二）登記時間：2021年5月8日-2021年5月10日9:00-12:00，下午14:00-17:00
（三）登記地點：常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2305室
四、其他
（一）會議聯系方式
會議聯系人：龔愛琴
聯系地址：常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2305室
聯系電話：0519-86632199
傳真：0519-86638111
（二）會議費用：與會股東食宿及交通費自理
江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司
董事會
2021年4月27日
