江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司

關于召開2020年第七次臨時股東大會通知公告

附件1.會議通知-授權委托書.pdf

附件2.會議材料_2020年第七次臨時股東大會.pdf

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2020年第七次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

董事會保證本次會議的召集、召集人、召開時間及方式等符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》等公司內部管理制度的規定。本次會議召開不需要相關部門批準或履行程序。

（三）會議召開的合法性、合規性

召開本次股東大會的議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過,本次股東大會會議的召集程序符合《公司法》、《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程》的規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2020年12月23日10:00

（六）出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

截止股權登記日登記在冊的股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2306室

二、會議審議事項

（一）審議《關于修訂“江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程”及其附件的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬修訂《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司章程》及其附件《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股東大會議事規則》、《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司董事會議事規則》、《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司監事會議事規則》。

（二）審議《關于修訂“承諾管理制度”的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬修訂《承諾管理制度》。

（三）審議《關于修訂“對外擔保管理制度”的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬修訂《對外擔保管理制度》的相應內容。

（四）審議《關于修訂“對外投資管理辦法”的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬修訂《對外投資管理辦法》的相應內容。

（五）審議《關于修訂“關聯交易制度”的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬修訂《關聯交易制度》的相應內容。

（六）審議《關于修訂“利潤分配制度”的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬修訂《利潤分配制度》的相應內容。

（七）審議《關于廢止“年度報告重大差錯責任追究制度”、“信息披露事務管理制度”、“投資者關系管理制度”的議案》

公司于2020年11月18日收到全國中小企業股份轉讓系統公司出具的《關于同意江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2020]3547號），公司股票自2020年11月20日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。目前，公司正在積極籌劃并推進首次公開發行股票并在創業板上市工作。

基于上述背景，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規規定，結合公司目前的實際經營情況及未來上市計劃，公司擬廢止《年度報告重大差錯責任追究制度》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》。

（八）審議《關于預計2021年度日常性關聯交易的議案》

據公司業務發展及生產經營情況，江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司（以下簡稱“東星醫療”）及其全資子公司、控股子公司預計2021年度與關聯方發生的日常性關聯交易情況如下：

（九）審議《關于江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司與明基三豐醫療器材股份有限公司等公司2021年度交易預計的議案》

江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司（以下簡稱“東星醫療”）自2001年2月成立起，一直作為明基三豐醫療器材股份有限公司（以下簡稱“明基三豐”）的代理商開展業務活動，目前明基三豐系東星醫療主要供應商。2016年，基于公司戰略布局，東星醫療全資子公司東星華美醫療科技(常州)有限公司(以下簡稱“東星華美”)與明基三豐共同出資成立三豐東星醫療器材（江蘇）有限公司（以下簡稱“三豐東星”），其中，東星華美持股60%，明基三豐持股40%。三豐東星已于2018年開始量產，預計對東星醫療未來經營業績將產生重要影響。

預計2021年度東星醫療及其子公司三豐東星、蘇州三豐原創醫療科技有限公司（以下簡稱“三豐原創”）與明基三豐及其實際控制的明基三豐醫療器材（上海）有限公司（以下簡稱“上海明基三豐”）發生的交易情況如下：

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證和代理人本人身份證；3、法人/合伙企業股東由法定代表人/執行事務合伙人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人/合伙企業單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人/合伙企業股東委托非法定代表人/執行事務合伙人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人/執行事務合伙人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡；5、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2020年12月22日9:00-17:00

（三）登記地點：常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2306室

四、其他

（一）會議聯系方式：

會議聯系人：龔愛琴

聯系地址：常州市鐘樓區延陵西路99號嘉業國貿廣場2306室

聯系電話：0519-86636868

傳真：0519-86638111

（二）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

五、備查文件目錄

（一）《江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議》

江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司董事會

2020年12月8日